惠東XX鞋企系列被騙案件，具有共同之處�；咎茁肥�，買方作為中間商，以背后大客戶作為采購誘餌，先多次小額預付款采購。獲取企業(yè)信任，待企業(yè)放松警惕后，再以賒銷方式下大金額訂單。貨物一旦出運，買方便占據(jù)主動地位，提出終端客戶回款不佳導致其無力回款的“困難苦處”，要求延遲付款。在買方給予解釋的過程中，企業(yè)無法辨別買方所述情況的真實性。因此，買方成功騙取貨物后“人間蒸發(fā)”，受騙惠東鞋企最終損失慘重。
案件分析
目前，惠東的鞋類生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)是中小型企業(yè)，因其缺乏足夠人力、物力和財力開展設計和研發(fā)工作，絕大部分企業(yè)是通過中間商來獲得訂單。但是中間商往往資質(zhì)良莠不齊，部分中間商常常無視自己的合同義務，當最終買家因種種原因未按時付款或拒收貨物時，便以此為由延遲付款甚至拒絕付款。同時，相當一部分中間商類似“皮包”公司，往往依靠銀行貸款來進行資金周轉，一旦無法從銀行貸款，便出現(xiàn)賴賬行為。
案件啟示
當前，鞋業(yè)行業(yè)的中間商、代理商參與的貿(mào)易比例較大。若企業(yè)不了解中間商的資信情況，有可能面臨著中間商違約風險。中國出口信用保險公司(以下簡稱“中國信保”)作為專業(yè)的風險防范機構，建議企業(yè)在與中間商進行交易時需要提高風險意識，在條件允許的情況下，應努力拓展外銷渠道，增加直接出口，對有中間商介入的貿(mào)易，應注意以下兩點：
1、提高警惕，識別風險信號
事實證明，交易金額不大、買方“好說話”、單據(jù)交銀行并不代表著零風險。買方欺詐伎倆的最初目的都是使企業(yè)放松警惕。在整個貿(mào)易操作中，企業(yè)應對合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運、交單托收等各個環(huán)節(jié)嚴格把關。在貨物出運后，在積極催收貨款的同時，建議企業(yè)應積極主動地跟蹤貨物狀態(tài)，當出現(xiàn)貨物到港買方仍無付款行動、單據(jù)仍在手中的情況，應綜合分析具體原因，及時做好處理貨物的心理準備和行動準備，以避免“如夢初醒”時已“抽身乏術”。
2、注意資信調(diào)查，及時委托專業(yè)追償機構
企業(yè)在進行國際貿(mào)易的過程中，建議事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況，包括買方公司的注冊信息、所有者信息、公司資產(chǎn)情況、歷史進出口數(shù)據(jù)，是否具有不良記錄等，并注意與從買方處直接獲得的信息進行對比。當發(fā)生風險時，建議尋找專業(yè)追償機構的幫助及減少損失。
